मरवाही (छत्तीसगढ़), 3 जुलाई 2025।
देश के सबसे बड़े जीएसटी घोटालों में से एक का पर्दाफाश करते हुए मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने छत्तीसगढ़ के मरवाही से कोयला व्यापारी ज़फ़र शेख को गिरफ्तार किया है। ज़फ़र पर 512 करोड़ रुपये के बोगस कोयला लेन-देन और फर्जी इनवॉयस के जरिए टैक्स चोरी करने का आरोप है।
यह गिरफ्तारी भोपाल से आई 7 सदस्यीय EOW टीम ने बुधवार सुबह ज़फ़र के घर पर छापा मारकर की। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे भोपाल ले जाकर पूछताछ की जा रही है।
क्या है मामला?
जांच एजेंसियों के अनुसार, ज़फ़र शेख और पहले से गिरफ्तार मुख्य आरोपी विनोद कुमार सहाय (रांची, झारखंड से पकड़ा गया) ने मिलकर 23 शेल कंपनियों और 150 बैंक खातों के जरिए फर्जी इनवॉयसिंग, कोयला आपूर्ति के झूठे रिकॉर्ड, और बिना किसी वास्तविक परिवहन या स्टॉक के फर्जी बिलिंग कर भारी टैक्स चोरी की।
इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भले जबलपुर में हुआ हो, लेकिन इनका संचालन छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ था।
मामले की गंभीरता और जांच की दिशा
EOW अधिकारियों का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी चोरी घोटाला है, जो अंतरराज्यीय व्यापार नियंत्रण तंत्र के लिए बड़ी चुनौती है।
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) भी जल्द इस जांच में शामिल हो सकता है।
संभावना है कि कई और व्यापारी व कंपनियां, यहां तक कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग भी इस घोटाले से जुड़े हो सकते हैं।
आगे क्या?
- जांच टीम अब अन्य राज्यों में सक्रिय कोयला व्यापारियों और कंपनियों की भी जांच करेगी।
- फंड ट्रेल, बैंक खातों की जांच, और शेल कंपनियों की भूमिका को खंगाला जा रहा है।
- आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
यह मामला टैक्स विभाग, वाणिज्य मंत्रालय और केंद्र सरकार की एजेंसियों के लिए भी सतर्कता का कारण बन गया है।
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